避税天堂口碑难保,法国终于拿下四万涉嫌逃税客户名单

  • 日期:08-27
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根据《一周时事总结》周报(Le Point)7月27日的一份报告,根据瑞士最高司法机构瑞士联邦法院26日的判决,瑞银必须交出4万名涉嫌法国客户的名单。逃税和逃税。税务机关,这些人在瑞士联合银行的保险箱中隐藏着近100亿欧元的财富。

被法国法院判处罚款37亿欧元

瑞联是全球最大的财富管理银行。今年2月,瑞莲被法国法院判处37亿欧元的“严重逃税和逃税”和“非法招募银行客户”的罚款。现在它将失去瑞士银行的声誉,以保持客户的秘密。

40,000名法国客户涉嫌“非法行为”

瑞士联邦法院对瑞士联盟没有任何怜悯,瑞士联盟迫使瑞士联盟将涉嫌“非法行为”的4万名法国客户名单移交给法国财政部。法国公共财政局怀疑,4万法国人从法国税务机关隐瞒了近100亿欧元的资产,有些人可能不得不支付大笔税款和罚款。

瑞士近年来承诺与邻国合作,但迄今为止拒绝“在捕鱼前要求捕鱼”或“收集人员”(例如要求金融机构提供所有法国,意大利或德国客户的姓名) )。

必须申报瑞士帐户

在瑞士设立银行账户并不违法,前提是必须申报。法国认为瑞联银行的这些法国客户拥有“未向法国税务当局申报”的账户。瑞士联邦法院首先同法国财政部同意财政部有理由。瑞莲回应说:“银行知道瑞士联邦法院的判决。瑞莲将非常谨慎地分析法院的裁决理由。”

瑞士银行业协会对法院的决定持批评态度。 “我们已经注意到法院今天宣布的决定,我们有很强的疑虑。”

在瑞士联合银行担心交出4万人的名字之后,这些人在刑事诉讼程序中被展示,因此提起诉讼,但瑞莲只获得了小小的胜利。瑞士联邦法院的判决规定,交给法国财政部的数据只能供法国税务当局使用。但是,我们怎样才能确保这些人的名字不会以迂回的方式落入媒体手中?此外,这些名单已有十多年的历史,涵盖2006年至2008年间开设的账户。最初的数字是45,161个银行账户,一些纳税人可能已经纠正并遵守了这些规定,他们的税务状况可能已经变为法律。这些人当然不希望他们的名字在媒体上发表并成为报告的主题。